فهرست مطالب شامل:
قواعد ضد پولشویی
ماه 35
ماده 36
تاریخچه و سیر تحولات پولشویی
تاریخچه پولشویی در ایران
الگوهایی از تطهیرکنندگان پول
تعاریف پولشویی
چند نمونه از مصادیق رفتار و عملیات مشکوک به پولشویی
انواع پول کثیف
مراحل تطهیر پول
آثار و تبعات منفی و مخرب پولشویی
آثار منفی پولشویی بر اقتصاد
مشاغل در معرض خطر پولشویی
مهمترین گام در مبارزه با پولشویی
اقدامات ایران علیه پولشویی
ضرورت بررسی مسئله پولشویی در ایران
راهکارهای مبارزه با پولشویی
گروه ضربت اجرایی مالی
الزامات قانونی (مبارزه با پولشویی)
ساختار نظام مبارزه با پولشویی در ایران
شورای عالی مبارزه با پولشویی و وظایف آن
واحد اطلاعات مالی
جرایم و مجازات ها
قانون مجازات های ضد پولشویی در ایران
خدمات
شناسایی مشتریان در سنوات گذشته
اصول نوین شناسایی مشتری
کاهش ریسک مشتریان از منظر پولشویی توسط راهکارها و ابزارهای شناسایی
در خصوص فیلد "بابت"
نمودار سازمانی اداره کل مبارزه با پولشویی
سامانه های مورد استفاده جهت شناسایی و استعلام
استعلام مشخصات هویتی اشخاص از سامانه ثبت احوال کشور
دیدگاه خود را ثبت کنید