دکتر فرهاد رهبر، فضل الله میرزاوند
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: ۳۴۷
"پولشویی، درآمد و منافع حاصل از جرائم است که در چرخه تغییر، به ظاهر پاک و حلال می‌شود. با توجه به اینکه پولشویی حتما با منشأهای غیرقانونی مرتبط است رفتار مجرمانه را پرسود کرده و برای انجام دادن آن انگیزه‌ای قوی ایجاد می‌کند که به پایداری آن منجر می‌شود، بنابراین مبارزه با آن امری ضروری است. در کتاب حاضر، ضمن ارائه تعریفی از پولشویی، ارتباط بین آن و تروریسم بیان شده است. در ادامه، چگونگی استفاده از ابزار بانکی برای پولشویی بررسی شده است. همچنین ابتکارات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با پولشویی، معرفی وقطعنامه 1373 شورای امنیت این‌باره ارائه گفته است. در پایان کتاب نیز نظام حقوقی ایران و راه‌های مبارزه آن با پولشویی، شرح و شش مطالعه موردی از پول‌شویی‌های صورت گرفته در جهان تحلیل تحلیل شده است."
وحید عظمت خواه
عالی